Uma empresa de Teresina foi alvo de um esquema de fraude tributária que movimentou milhões, desarticulado na manhã desta quinta-feira (30) pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI). A operação resultou no bloqueio de mais de R$ 10 milhões em contas bancárias, no sequestro de oito imóveis e no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão em Teresina e Goiás.
fraude: cenário e impactos
A investigação revelou que o grupo criminoso oferecia serviços de consultoria tributária, prometendo reduzir a carga fiscal de empresas por meio de compensações ilegais junto à Receita Federal. Os procedimentos utilizados eram fraudulentos, baseados em créditos inexistentes que simulavam uma falsa regularidade fiscal.
Durante anos, a empresa vítima foi induzida ao erro, realizando pagamentos milionários em honorários acreditando que os serviços eram legais. Para sustentar o esquema, os envolvidos usavam documentos falsificados e informações enganosas, resultando em autuações fiscais e multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões.
Operação coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública
A operação é coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP) e pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), com apoio da Polícia Civil de Goiás. As diligências se concentram em Teresina e Goiânia, considerados os principais núcleos do esquema, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações do grupo.
Suspeitos e crimes envolvidos
Três pessoas foram identificadas como principais suspeitas, com as iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. O grupo utilizava tanto pessoas físicas quanto jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita, configurando crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Medidas judiciais e recuperação de ativos
Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o sequestro de oito imóveis e o bloqueio de contas bancárias totalizando R$ 10.075.476,23, visando garantir a recuperação de ativos e impedir a continuidade das práticas criminosas.
O delegado Matheus Zanatta, coordenador da SOI, ressaltou a importância da operação no combate a crimes financeiros estruturados. “Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, afirmou.
Fonte: portalclubenews.com
