A Polícia Federal revelou indícios de que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, financiou viagens internacionais e hospedagens luxuosas para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), além de realizar repasses mensais de até R$ 500 mil. Esses pagamentos teriam como contrapartida a apresentação de emendas de interesse da instituição no Congresso.
investigação: cenário e impactos
Operação Compliance Zero e busca e apreensão
Na quinta-feira, 7, Ciro Nogueira foi alvo de uma operação de busca e apreensão, parte da quinta fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF). A operação investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Viagens e despesas de luxo
Documentos enviados ao STF indicam que Vorcaro custeou viagens internacionais de Ciro, incluindo estadias no hotel cinco estrelas Park Hyatt New York, em Manhattan. Mensagens entre o banqueiro e Léo Serrano, identificado como operador das transações, foram interceptadas. Em uma delas, Serrano pergunta se os pagamentos das contas de restaurantes de Ciro e Flávia devem continuar, ao que Vorcaro confirma e menciona um cartão para uso em St. Barths.
Pagamentos recorrentes e estrutura de repasses
As investigações apontam que os repasses a Ciro Nogueira eram feitos através da empresa BRGD S.A., associada à família de Vorcaro, e a CNLF Empreendimentos, considerada um veículo patrimonial do senador. Em mensagens, Felipe Vorcaro, primo do banqueiro, questiona sobre a continuidade dos repasses, sugerindo valores de R$ 500 mil ou R$ 300 mil.
Interesses do Banco Master e emenda controversa
A PF apura que os pagamentos estavam ligados à atuação de Ciro em favor do Banco Master, com destaque para a emenda nº 11 à PEC 65/2023, apresentada em agosto de 2024. Essa proposta aumentava de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A emenda teria sido redigida pela assessoria do Banco Master e entregue ao senador.
Vorcaro, em mensagens, expressou satisfação com o resultado da emenda, afirmando que saiu “exatamente como mandei”. Interlocutores do banco alegaram que a mudança poderia “sextuplicar” os negócios da instituição. O STF também determinou a suspensão de empresas envolvidas no esquema e o monitoramento dos investigados. A PF investiga crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
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