A Polícia Federal (PF) revelou detalhes de uma operação que investiga um esquema de sorteios irregulares operado em Teresina. Segundo o delegado Marco Antônio Nunes, a empresa responsável pelas atividades ilícitas utilizava uma tática de constante mudança de nome para tentar burlar a fiscalização e as investigações em curso.
A estratégia de alteração da razão social visava confundir as autoridades, especialmente o Ministério da Fazenda, que fiscaliza tais atividades. ‘É uma forma de burlar a fiscalização do Ministério da Fazenda. Eles tentam de todas as formas alterar o quadro societário, o nome. Passa de nome para um outro, mas na continuação, são sempre as mesmas pessoas, muda uma ou outra’, explicou o delegado Nunes sobre o modus operandi da organização.
Contas Bloqueadas e Valores Milionários
Como parte da operação, a Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias de todos os sete investigados. Embora o valor exato ainda não tenha sido divulgado pelas autoridades, a expectativa é que a quantia supere a marca dos milhões de reais, conforme adiantado por Nunes. A medida busca garantir a reparação de possíveis danos e evitar a movimentação de recursos ilícitos.
Ainda não houve representação por prisões nesta fase da investigação. Um dos alvos, que teve indícios de lavagem de dinheiro constatados, não pôde ser detido por estar fora de Teresina no momento da deflagração da ação policial.
A ação da PF ressalta o compromisso com a coibição de práticas ilegais que lesam a população e o erário público na capital piauiense. A investigação prossegue para desvendar todos os detalhes do esquema e responsabilizar os envolvidos.
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